BLANQUEO DE CAPITALES EN AMÉRICA LATINA Y LOS CÁRTELES MEXICANOS
América Latina enfrenta un flagelo común entre la mayoría de sus países que emana de un fenómeno actual de narcotráfico internacional indiscriminado, situación que en sus anteriores etapas no llegaba a poner en jaque a gobiernos, por lo menos no en las dos últimas décadas, después de Pablo Escobar, hoy en día los cárteles de distribución de cocaína mexicanos, como el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y otros, están desempeñando un papel significativo en el desarrollo del lavado de activos en América y Europa, como tambien, evolucionando significativamente su expansión en diferentes territorios de América Latina. Estos carteles generan un flujo de grandes cantidades de dinero en efectivo en los mercados de drogas en América Latina, como Colombia y Perú, controlando una gran parte del tráfico de drogas en la región y generando enormes ganancias que necesitan ser legitimadas a través de complejos esquemas de blanqueo de capitales, una vez los carteles tienen el dinero objeto de sus transacciones, lo integran al sistema financiero legal a través de una serie de métodos de lavado de dinero. Esto puede incluir la inversión por medio de empresas fachada o testaferros en negocios legítimos, como bienes raíces, almacenes de moda, lavanderías de ropa, restaurantes, empresas de construcción y casinos, así como la creación de empresas ficticias y el uso de cuentas bancarias offshore para ocultar la verdadera fuente de los fondos.
El lavado de activos por si solo ha sido una figura utilizada por empresarios del común para evadir responsabilidades fiscales, a veces casi que por supervivencia del objeto social por los altos costes de operación y tributación, solo que mientras se ha hecho con este fin
de supervivencia, su relevancia como fenómeno queda disminuida, sobretodo porque no existe un flujo de dinero razonable que pueda corromper a un tercero o hasta la misma justicia, situación que si pasa con el fenómeno del blanqueo de capitales por parte del narcotráfico, la cual hoy en día conlleva a poner en jaque a un país, teniendo en cuenta la inyección de capital que están teniendo las bandas criminales que están siendo financiadas por los carteles locales y los carteles mexicanos en muchos casos con el fin de adquirir el control de territorios antes dominados por las bandas locales de cada país, lo que ha conllevado a una injerencia de los carteles mexicanos en las bandas locales de los países latinoamericanos, como pasó hace meses en Ecuador, donde los grupos al margen de la ley apoyados por los carteles mexicanos llegaros a tal punto de tomarse un medio de comunicación y una cárcel simultáneamente, cometiendo asesinatos atroces sin justificación alguna. Este tipo de fenómenos que están viviendo los países latinoamericanos con respecto a la delincuencia es lo que nos hace preguntarnos ¿hasta dónde va a llegar el problema de inyección de capital a las bandas armadas por parte del narcotráfico? este cuestionamiento nos lleva a inferir que el problema hoy en día dejo de ser ¿en dónde esta el dinero? y pasa a ser ¿quien tiene el dinero?, en épocas anteriores era muy fácil inferir quien tenia el dinero y el poder, ya que la lista se reducía a familias tradicionales o políticos, hoy en día el fenómeno de masas de dineros con necesidad de blanqueo ha conllevado a que muchas personas sin oportunidades de riquezas se conviertan en la nuevas generaciones de millonarios, el problema es que cuando el dinero llega fácil a manos de personas que no han tenido la oportunidad de tener poder, se convierte en una bomba de tiempo que pueden comprar lo que se les ocurra, muchas veces son personas sin control y con problemas de salud mental lo que les facilita cometer delitos de todo tipo e indiscriminadamente.
El desafío sigue siendo considerable y requiere un enfoque multidimensional que aborde no solo las ramificaciones financieras del lavado de activos, sino también sus raíces profundas en la corrupción, la pobreza y la desigualdad económica. Solo a través de una acción coordinada y sostenida se puede esperar mitigar el impacto de los carteles mexicanos y avanzar hacia una región más segura y próspera...